VILNIUS, balandžio 4 — Sputnik. Bendrovei "Olympic Casino Group Baltija" buvo skirta daugiau kaip 495 tūkstančių eurų bauda už šiurkštų Lietuvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą, praneša Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
2018 metais tarnyba atliko neplaninį vieno iš įmonei priklausančių kazino patikrinimą Panevėžyje. Buvo nustatyta, kad trys lošėjai per 14 valandų atliko grynųjų pinigų keitimus į žetonus už 42,2 tūkstančio eurų sumą, tačiau šios operacijos nebuvo užregistruotos registracijos žurnale.
Lietuvos įstatymai įpareigoja lošimų bendroves pakartotinai nustatyti tapatybę klientų, kurie per parą atliko susijusias grynųjų pinigų keitimo į žetonus operacijas, kurių suma viršija tūkstantį eurų. Nustačius tapatybę, tokios piniginės operacijos turėjo būti nuolat ir nedelsiant registruojamos registracijos žurnale.
Už šiurkštų įstatymo pažeidimą numatoma bauda nuo dviejų tūkstančių iki 1,1 milijono eurų. "Olympic Casino" gali apskųsti šį sprendimą teismui.
"Olympic Casino Group Baltija" priklauso Estijos kompanijai "Olympic Entertainment Group", kuri yra didžiausia lošimų organizatorė regione.