VILNIUS, balandžio 7 — Sputnik. Generalinė prokuratūra Klaipėdos apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje naftos perkrovos įmonės "NG" buvęs vadovas A. U., darbuotoja S. P ir šios įmonės direktorius A. U. kaltinami galimu didelės vertės svetimo turto pasisavinimu, o buvęs vadovas A. U. kaltinamas ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, praneša Generlinė prokuratūra.
Įtariama, kad neteisėtai buvo legalizuota per 5 mln. eurų.
Ikiteisminis tyrimas, kurį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, buvo pradėtas 2010 metų vasarą.
Ikiteisminio tyrimo pareigūnai kartu su prokurorais įtarė, kad kaltinamieji 2006-2010 metų laikotarpiu Klaipėdoje savinosi svetimus pinigus bei legalizavo nusikalstamu būdu įgytas lėšas.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamasis A.U., būdamas bendrovės "NG" vieninteliu akcininku ir realiai vadovaudamas įmonei, žinojo, kad jo įsigytos bei realiai valdomos bendrovės, kurių būstinės buvo Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Šveicarijoje, jokių paslaugų bendrovei "NG" neteikė.
Manoma, kad jis nurodęs minėtos bendrovės generaliniam direktoriui A. U. įtraukti užsienyje valdomų bendrovių žinomai suklastotas sąskaitas-faktūras į "NG" buhalterinę apskaitą ir suorganizuoti, kad už tariamai atliktas paslaugas būtų atlikti daugkartiniai mokėjimo pavedimai į kaltinamųjų S. P. ir A. U. užsienyje bendrovių valdomas bankų sąskaitas ir tokiu būdu pasisavino per 5 mln. eurų.
Kaltinamasis A. U. ir S. P., žinodami, kad šie pinigai gauti nusiklastamu būdu ir siekdami juos nuslėpti, atliko su šiais pinigais finansines operacijas. Tokiu būdu buvo legalizuota daugiau kaip 5 mln. eurų.
Iš šiuo metu teismui perduodamos baudžiamosios bylos dar 2015 metų vasario mėnesį Generalinė prokuratūra perdavė teisminiam nagrinėjimui ikiteisminį tyrimą dėl AB "KN" buvusių vadovų piktnaudžiavimo tarnybos padėtimi, padarant daugiau kaip 20 mln. eurų žalą šiai įmonei, daugiau kaip 600 tūkst. eurų iššvaistymo ir organizuotos grupės narių turto pasisavinimo, pinigų plovimo, 3,5 mln. eurų kyšio priėmimo už bendrovei "NG" palankius sprendimus ir kitų nusikaltimų.
2017 metų gruodžio 27 dieną Klaipėdos apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje už įvairius nusikaltimus nuteisti 6 fiziniai ir 2 juridiniai asmenys. Teismas konfiskavo iš nuteistųjų nusikalstamu būdu įgytą turtą už didesnę nei 10 mln. 515 tūkst. eurų sumą, taip pat priteisė solidariai valstybei atlyginti per 2 mln. 300 tūkst. eurų, o žalą patyrusiai AB "Klaipėdos nafta" — per 20 mln. 883 tūkst. eurų sumą.
