Pagauti "Aštuonkojį": Lietuvos policija išardė tarptautinį sukčių tinklą

Nusikalstama grupuotė akademinės bendruomenės nariams siūlydavo sutaupyti jų pinigus naudojantis internetine platforma ir pervesdavo jų lėšas į savo sąskaitas

Lietuvos policija išardė tarptautinį indėlinio sukčiavimo tinklą, veikiantį keliose Europos šalyse. Vaizdo įrašą su paieškomis policija paskelbė YouTube.

Operacijos, vykusios Lietuvoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje, metu sulaikyti penki asmenys, visi jie – Lietuvos piliečiai. 

Nustatyta, kad taikyta sukčiavimo schema yra nauja mutavusi investicinio sukčiavimo forma — indėlinis sukčiavimas, kurio esminis tikslas "užmigdyti" klientų budrumą nuo pusės iki trejų metų, taip suteikiant galimybę dingti ne tik nusikalstamos veikos pėdsakams bet ir patiems organizatoriams.

Sukčiavimo schemos unikalumas pasireiškė ir tuo, kad ji buvo nukreipta į siaurą tikslinę asmenų grupę — Vokietijos akademinės bendruomenės narius (profesorius, mokslo daktarus ir kt.).

Tyrimo metu nustatyta, kad minėti akademinės bendruomenės nariai internete ieškojo platformų, kuriose galėtų padėti ir saugiai laikyti savo gyvenimo santaupas. Asmenys buvo suinteresuoti savo lėšas laikyti užsienyje esančiose internetinėse indėlio padėjimo platformose.

Aptikę juos sudominusį pasiūlymą asmenys patys inicijuodavo indėlio padėjimą — užpildydavo paraiškas, jas pateikdavo el. paštu ir gaudavo atsakymus su pasiūlymais ir informacija apie jiems atidaromas individualias sąskaitas, į kurias jie turėjo pervesti pasirinktą indėlio sumą.

Nurodytos sąskaitos, kurios neva priklausė indėlininkams, iš tiesų priklausydavo aukščiau minėtoms Lietuvos įmonėms.

Investicinių paslaugų sutartis indėlininkai sudarydavo su Jungtinėje Karalystėje veikiančia įmone, kuriai vadovavo Švedijos pilietis, įtariama, turintis ryšių su organizuotu nusikalstamumu. Beveik visas gautas lėšas įmonės pervesdavo Graikijos, Vengrijos, Turkijos, Airijos ir Ispanijos bendrovėms, o dalis gautų lėšų buvo išgryninta Švedijoje esančiuose bankomatuose.

Operacijos metu Lietuvos teritorijoje buvo sulaikyti keturi organizuotos grupės nariai. Dar vienas asmuo buvo sulaikytas Švedijoje.

Proaktyvūs pareigūnų veiksmai lėmė, kad Lietuvoje daugiau nei 500 tūkst. eurų vertės įskaitymai iš privačių asmenų sąskaitų buvo laiku įšaldyti ir sukčiai neturėjo galimybės jais pasinaudoti ar pervesti jų į kitas sąskaitas.

Daugiau nei 700 tūkst. eurų suma buvo rasta Graikijoje, Vengrijoje, Ispanijoje esančiose sąskaitose, pinigai buvo įšaldyti ir dabar bus grąžinti savininkams.