Policija nufilmavo automobilių pardavėjų, kurie nuslėpė milijoninius mokesčius, paiešką

Automobilių pardavimas buvo vykdomas per bendrininkų grupę ir bendroves, kurios nepateikė ataskaitų, neregistravo ir nemokėjo mokesčių

Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) Klaipėdoje atliko tyrimą dėl naudotų automobilių prekiautojų vengimo mokėti daugiau nei 3 milijonus eurų. Vaizdo įrašas su paieška buvo paskelbtas skyriaus YouTube kanale.

Tyrimo duomenimis, Klaipėdoje registruotos įmonės direktorius pasirodė esąs nusikalstamos schemos organizatorius kartu su mažiausiai penkių bendrininkų grupe.

Automobiliai į Lietuvą buvo atvežti iš JAV, Kanados ir Islandijos naudojant septynias fiktyvias kompanijas. Bendrininkai suklastojo automobilių importo, pirkimo ir pardavimo operacijas. Manoma, kad taikant tokią PVM schemą pelnas ir dalis muitų galėjo būti nesumokėti į valstybės biudžetą.

Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad nuo 2019 metų į Lietuvą pristatyta apie 1,7 tūkstančio transporto priemonių, kurių bendra vertė — 15 milijonų eurų.

Daroma prielaida, kad bendrininkai elgėsi pagal teisėsaugos institucijoms žinomą schemą, kai viena fiktyvi įmonė kelis mėnesius buvo naudojama automobilių importui, o vėliau ją pakeitė kita, taip pat fiktyvios įmonės kontroliuojama.

Bendrovių direktoriai buvo asmenys iš Ukrainos, Moldovos ir Kirgizijos, kurie jau buvo ne kartą teisti, atliko bausmes kalėjimuose ir, be to, buvo kitose šalyse. Dauguma įmonių nevykdė jokios veiklos ir pateikė neteisingas ataskaitas vyriausybinėms agentūroms.

Galutiniai pirkėjai, įsigiję automobilius iš fiktyvios įmonės, gavę galbūt netikrus transporto priemonės dokumentus, automobilį įregistravo Lietuvoje.

Tyrimo metu dviem buvo pateikti kaltinimai dėl didelio masto sukčiavimo ir klastojimo. Dar 12 žmonių buvo apklausti kaip specialieji liudytojai.

FNTT turi visą informaciją apie tikrus automobilių savininkus, kurie juos iš tikrųjų įsigijo iš trečiųjų šalių. Šių transporto priemonių pardavimas yra ribotas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, todėl bandymas slėpti, parduoti ir registruoti šias transporto priemones gali užtraukti atsakomybę.

Šių automobilių grąžinimo juos įsigijusiems asmenims klausimas bus išspręstas tik už juos sumokėjus visus privalomus mokesčius Lietuvoje.