LB vykdo tyrimą dėl "Wirecard" skandale įtariamos Lietuvos įmonės

© Sputnik / Владислав АдамовскийLietuvos baknas
Lietuvos baknas - Sputnik Lietuva, 1920, 20.05.2021
Prenumeruokite
Yandex newsTelegram
Anksčiau buvo pranešta, kad Lietuvos "Finolita Unio" galimai dalyvavo "Wirecard" pinigų plovimo skandale
VILNIUS, gruodžio 20 — Sputnik. Lietuvos bankas vykdo tyrimą dėl praėjusiais metais žlugusios Vokietijos kompanijos "Wirecard" pinigų plovimo skandale galimai dalyvavusios Lietuvoje registruotos fintech įmonės "Finolita Unio", praneša banko spaudos tarnyba
Belorus sanatorija - Sputnik Lietuva, 1920, 14.05.2021
URM kuria naujas sankcijų sanatorijai versijas, pareiškė Druskininkų meras
Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad "Finolita Unio" galimai padėjo žlugusiam vokiečių startuoliui "Wirecard", kurio komanda 2020 metų vasarą "prarado" 1,9 milijardo eurų. Miuncheno prokurorai įtaria, kad prieš bankrutavimą iš bendrovės sąskaitų buvo išvesti šimtai milijonų eurų.
Lietuvos bankas nustatė, kad "Wirecard" grupė teikė įvairaus pobūdžio paslaugas vienuolikai Lietuvos finansų rinkos dalyvių.
"Įvertinta, kad "Wirecard" grupės bankrotas pavojaus Lietuvoje veikiančių įstaigų veiklos tęstinumui nesukels", — teigiama pranešime.
Lietuvos bankas praneša, kad pradėjo vykdyti sustiprintą įmonės veiklos priežiūrą – analizavo padėtį, sąsajas tarp bendrovių, pinigų srautus, periodiškai susitikdavo su "Finolita Unio" vadovais. Vėliau buvo nuspręsta pradėti neplaninį įstaigos veiklos tyrimą, jo rezultatus Lietuvos bankas netrukus pristatys visuomenei.
"Finolita Unio" Singapūre įsikūręs pasaulinis finansinių paslaugų holdingas "Senjo Group" įsigijo 2017-ųjų gegužę.
Naujienų srautas
0