Šiemet Lietuvoje pranešimų apie įtartinas operacijas padaugėjo beveik 15 kartų

VILNIUS, rugpjūčio 6 — Sputnik. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gauta per 14,4 tūkst. pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius iš finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų bei užsienio finansinės žvalgybos padalinių, rašo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

Kaip pažymima, tai yra 15 kartų daugiau, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

FNTT ekspertai pastebėjo, kad pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičiaus augimui didžiausią įtaką turėjo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektoriaus plėtra. Ypač didelę įtaką pranešimų skaičiui turėjo tai, kad į šalies rinką atėjo nauji finansų rinkos dalyviai, kurių gautų pranešimų skaičius sudarė daugiau kaip 90 proc. visų per šių metų pirmąjį pusmetį gautų pranešimų.

"Šiais metais pranešimų apie įtartinas operacijas ar sandorius skaičius išaugo 15 kartų, lyginant su praėjusiais metais. Tai įvyko ir dėl nuolat besiplečiančio fintech sektoriaus. Jau anksčiau sakėme, kad kartu su viso fintech sektoriaus plėtra didės ir pinigų plovimo rizikos. Joms suvaldyti reikia žmogiškųjų išteklių ir investicijų į išmaniąsias technologijas bei dirbtinio intelekto sprendimus, kurie pajėgtų kokybiškai apdoroti tokį kiekį pranešimų apie įtartinas operacijas. Negalime rizikuoti saugumo sąskaita", – sakė FNTT direktorius Antoni Mikulskis.

Taip pat ryškėja tendencija, kad dauguma pranešimų susiję su įvairiais sukčiavimo atvejais, kai bandoma atsidaryti sąskaitas pasinaudojus suklastotais dokumentais, organizuojamas investicinis sukčiavimas per prekybos platformas ir kt.

Tokia pat augimo tendencija stebima ir tarp įmonių, teikiančių grynųjų pinigų perlaidų paslaugas, iš jų pranešimų gaunama perpus daugiau, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu.

Pasak Mikulskio, Lietuvoje kuriasi naujos fintech kompanijos, o jau veikiančių įmonių klientų ratas nuolat plečiasi. Kartu didėja ir pinigų srautai, todėl galimų rizikų potencialas gerokai išaugo.

Per šešis šių metų mėnesius, vadovaujantis finansų įstaigų pateiktais pranešimais apie įtartinas operacijas, jau sustabdyta per 27 mln. eurų. Tai yra dvigubai daugiau nei per praėjusių metų pirmus šešis mėnesius, per kuriuos buvo sustabdyta daugiau nei 12 mln. eurų.

Kaip ir pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičiaus augimo atveju, taip ir šiuo, įtakos turėjo elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektoriaus plėtra.

Prašymų stabdyti pinigines operacijas iš Lietuvos ir užsienio teisėsaugos institucijų FNTT iki šiol gavo dvigubai daugiau nei pernai. Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo sustabdyta beveik 4,8 mln. eurų, pernai tuo pačiu metu – beveik 3,2 mln. eurų.

Taip pat pastaruoju metu pradėjo daugėti investicinio sukčiavimo atvejų. Atlikus pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas analizę, per pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, Lietuvos policijai tolesniam tyrimui perduotų medžiagų skaičius paaugo 2,5 karto ir siekė 113 atvejų.

Pabrėžiama, jog dažniausiai buvo perduota informacija, susijusi su telefoniniu ar kito tipo sukčiavimu. Iš viso tolesniam tyrimui kitoms teisėsaugos ar priežiūros institucijoms perduotos 224 medžiagos, pernai per 6 mėnesius buvo perduotos 164 medžiagos.