"Dėl iš valstybės pavogtų milijardų": JAV sukurtas FBK* klonas

"Anti-Corruption Foundation" organizacijai vadovauja buvęs FBK* būstinės vadovas Leonidas Volkovas ir FBK* vykdomasis direktorius Vladimiras Ašurkovas

Aleksejaus Navalno kovos su korupcija fondas* turi kloną Amerikoje – Masačusetso registruotą "Anti-Corruption Foundation" (ACF). Jam vadovauja buvęs Navalno būstinės** vadovas Leonidas Volkovas ir FBK* vykdomasis direktorius Vladimiras Ašurkovas.

Vadovybei taip pat priklauso buvęs "Probusinessbank" bendraturtis Aleksandras Železniakas, kuris Rusijoje kaltinamas 28 milijardų rublių pasisavinimu iš banko. Tai RT sužinojo iš dokumentų, paskelbtų Masačusetso valstijos juridinių asmenų registre.

Pasak ekspertų, naujasis fondas reikalingas Navalno šalininkams, kad jie gautų aukas per "Stripe" mokėjimo paslaugą ir gautų dotacijas iš Amerikos vyriausybinių organizacijų.

Tuo pačiu metu Volkovas tapo ACF prezidentu, Ašurkovas – viceprezidentu ir iždininku. Pažymėtina, kad visus tris asmenis Rusijos teisėsaugos institucijos paskelbė ieškomais tarptautiniu mastu.

Ašurkovas ieškomas nuo 2014 metų, jis kaltinamas 10 milijonų rublių pasisavinimu surinkus aukas Navalnui. Šių metų vasarį Volkovas buvo įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą dėl kaltinimų paauglių įtraukimu į neteisėtus mitingus.

Rusijos tyrėjai nuo 2017 metų ieško "Probusinessbank" įkūrėjo Železniako, kaltinamo 28 mlrd. rublių pasisavinimu iš "Probusinessbank" ir susijusių finansų grupių "Life".

Železniakas iš tikrųjų padarė žalos Rusijos biudžetui, nes patirtus nuostolius atlygino Valstybinė indėlių draudimo agentūra, teigia advokatas ir projekto "Navalny Leaks" autorius Ilja Remesla.

Tai yra, Železniakas, anot eksperto, pats yra vienas iš tų, su kuriais FBK* kovoja.

"Kalbant apie Železniaką, tai yra unikalus atvejis, kai kovotojai su korupcija paverčia vieną iš FBK* lyderių asmeniu, dalyvavusiu ypač didelio masto vagystėje, – sakė Remesla. – Iš valstybės pavogęs dešimtis milijardų Železniakas nusipirko dvarą, kuriame "priglaudė" FBK*.

Į Manhataną – pagal įgaliojimą

Masačusetso ACF yra įregistruota kaip "užsienio korporacija" – šis terminas Jungtinėse Amerikos Valstijose vartojamas apibūdinti įmonę, kuri vykdo veiklą kitoje valstybėje ar jurisdikcijoje nei ta, kurioje ji buvo iš pradžių įregistruota. Masačusetso fondas gavo šį statusą, nes yra to paties pavadinimo Niujorko fondo filialas.

"Veiklai užsienyje ir užsienio aukų plėtojimui, taip pat veiklai kitoje JAV valstijoje įgyvendinti būtina registruoti užsienio korporaciją, – aiškino Ilja Remeslo. – Navalno darbuotojai iš pradžių įregistravo vidinį juridinį asmenį Niujorke, o paskui jo padalinį Masačusetse, kuris jau vadinamas užsienio korporacija".

ACF Niujorke gavo pavadinimą 2021 metų gegužės 19 dieną, tačiau pati organizacija pasirodė dar 2020 metų balandžio mėn. ir tuo metu vadinosi "Rikolto, LTD". Pavadinimas pakeistas praėjus mėnesiui po to, kai Rusijos prokuratūra pateikė ieškinį dėl Navalno FBK* pripažinimo ekstremistine organizacija. Remiantis valstybės juridinių asmenų registro išrašu, Leonidas Volkovas Niujorko ACF prezidentu buvo mažiausiai nuo liepos 27 dienos.

"Greičiausiai dokumentų pakeitimai rodo, kad 2021 metų gegužę Niujorko juridinis asmuo buvo perregistruotas FBK* darbuotojaams. Esu tikras, kad tai įvyko nekeliaujant į JAV, internetu – per elektroninį sertifikatą ir įgaliojimą, – aiškino RT užsienio aktyvų paieškos specialistas su sąlyga, kad jis bus anonimiškas. – Valstijose tai įprasta praktika: advokatų kontora atidaro kontorą, kurią vėliau perparduoda. Pirkėjui tai patogiau, nei išleisti pinigus registracijai nuo nulio".

Remiantis šia informacija, galima daryti prielaidą, kad amerikietiškos FBK* versijos įkūrėjai tiesiog nusipirko "paruoštą" "Rikolto" iš vietinių teisininkų ir perregistravo. Tuo tarpu organizacija pakeitė savo teisinį adresą iš Bruklino į Manhataną.

Niujorko biuras dabar yra Finansų rajone, Broad Street 85. Niujorko vertybinių popierių birža ir buvusi pagrindinė "J. P. Morgan Bank" buveinė yra toje pačioje gatvėje. Nuo naujojo FBK* biuro dešimt minučių kelio iki Rugsėjo 11-osios memorialo bokštų-dvynių griūties vietoje.

Biuras, kuriame yra FBK*, yra 30 aukštų pastate. Iki 2009 metų čia buvo "Goldman Sachs" biuras. Pastatas dabar naudojamas kaip verslo centras.

Po pabėgusio bankininko sparnu

Praėjus dviem mėnesiams nuo pavadinimo pakeitimo, 2021 metų liepos mėnesį Niujorko fondas atidarė filialą Masačusetso valstijoje. Registracijos faktą patvirtina Masačusetso valdžios institucijų išduota užsienio korporacijos pažymėjimo kopija, kurioje pasirašė registracijos agentas (atsakingas už bendrovės nerezidento ryšį su registracijos jurisdikcijos valstybinėmis įstaigomis) Aleksandras Železniakas ir prezidentas Leonidas Volkovas.

Dokumente nurodomas "dalyvavimas kovos su korupcija ir žmogaus teisių projektuose JAV, Rusijoje, Europoje ir likusiame pasaulyje" kaip organizacijos kūrimo tikslas. Taip pat nurodomas korporacijos adresas — 88 Cutler Lane, Chestnut Hill.

Remiantis atviromis nekilnojamojo turto pardavimo skelbimų duomenų bazėmis, patalpos užima 2 279 kv. m ploto. Kaip rašė Rusijos žiniasklaida, 2016 metais namą nusipirko bankininko žmona Olga Železniak už 4,4 mln. Tokio sandorio buvimą patvirtina JAV nekilnojamojo turto svetainių duomenys. "Checkpeople" internetinė duomenų bazė taip pat priskiria šį adresą Olgai ir Aleksandrui Železniakams.

Pirkimas įvyko likus metams iki to laiko, kai Rusijoje buvo iškelta baudžiamoji byla dėl grobstymo iš Železniakui priklausančio "Probusinessbank". Remiantis tyrimu, pinigai buvo pavogti naudojant fiktyvią skolinimo schemą: "Probusinessbank" išduodavo negrąžintinas paskolas fiiktyvioms įmonėms. Iš ten pinigai, prisidengiant nelikvidžių vertybinių popierių pirkimu, atiteko ofšorinėms bendrovėms, kurias kontroliuoja aukščiausioji vadovybė. Tokiu būdu išimtos lėšos buvo panaudotos nekilnojamam turtui užsienyje.

Jurisdikcijos klausimai

Navalno kompanionai vienas po kito išvyksta į užsienį. Kai kurie, pavyzdžiui, Volkovas ir Ašurkovas, ilgą laiką gyveno už Rusijos ribų. 2021 metais dauguma pagrindinių FBK* darbuotojų įsikūrė euro zonoje ir NVS šalyse. Tačiau opozicija pasirinko Jungtines Valstijas atidaryti naują pagrindinę būstinę.

"Amerika buvo pasirinkta dėl kelių priežasčių. Viena iš jų yra tai, kad jiems reikia juridinio asmens, jog sudarytų sutartį su Amerikos kompanija "Stripe", kuri yra užsienio FBK* gautų mokėjimų operatorė", — sako Ilja Remesla.

Iš tiesų rugpjūčio pradžioje Volkovas paskelbė apie naują aukų priėmimo būdą per "Stripe" paslaugą kaip saugią ir anoniminę galimybę padėti fondui.

"Mes visiškai atsisakėme Rusijos bankų sistemos... finansinės infrastruktūros", – sakė Volkovas "YouTube".

FBK* pradėjo naudotis internetine mokėjimo paslauga "Stripe" po to, kai teismas 2021 metų birželio mėn. pripažino fondą ir su juo susijusias nevyriausybines organizacijas ekstremistinėmis. Už ekstremistų organizacijos finansavimą Rusijos Federacijos piliečiui gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Todėl FBK* pradėjo ieškoti būdų, kaip apsaugoti savo eilinius rėmėjus, kurių aukos sudaro 22 % viso fondo biudžeto (likusius 78 % įnešė patys fondo darbuotojai ir stambūs verslininkai iš užsienio).

Tiesą sakant, "Stripe" seka kiekvieną FBK* aukotoją, aiškino informacijos saugumo ekspertai RT, todėl 100 % anonimiškumas yra "neįmanomas".

Anonimiškumo nebuvimą patvirtina ir Remesla. Jam pavyko rasti naują FBK* juridinį asmenį JAV būtent per mokėjimo platformą "PayPal" skiriant paramą FBK* – ji nurodoma kaip lėšų gavėjas.

"Ši informacija rodoma banko ataskaitose, todėl ji yra prieinama teisėsaugos pareigūnams, – rašė Remesla savo "Telegram" kanale. – Tada viskas yra elementaru – per "Rosfinmonitoring" Rusijos bankams bus siunčiami prašymai dėl mokėjimų duomenų ir bus gauta informacija apie mokėtojus.

Kaip antra FBK* persikėlimo į užsienį priežastis įvardyta Navalno šalininkų iš JAV "globa".

"Jungtinės Valstijos tradiciškai globoja Navalną ir jo komandą, jas sieja ilgalaikiai ryšiai – dar nuo to momento, kai Navalnas gavo stipendijas iš NED*** (Nacionalinis demokratijos fondas) ir studijavo Jeilio universitete, kaip ir pats Volkovas", – pažymėjo jis.

Galiausiai, anot eksperto, amerikiečių įmonė yra "ideali dotacijoms gauti" iš Amerikos vyriausybės lėšų. Bankininko Železniako vaidmuo, anot eksperto, negali apsiriboti vienu dalyvavimu fondo valdyme.

"Manau, kad jis taip pat remia FBK* pavogtų pinigų sąskaita, – sako Remesla. – Remiantis mano turima informacija, amerikiečių specialiosios tarnybos dirba su Železniaku. Atrodo, kad FBK* jam buvo perduotas kaip apkrova, mainais už priedangą nuo išdavimo Rusijai".

Remesla tai vertina kaip FBK* ryšio su Amerikos vyriausybinėmis agentūromis įrodymą, kišimąsi į Rusijos vidaus reikalus. Jis ketina pateikti teisinį šios situacijos įvertinimą.

"Ketinu kreiptis į Valstybės Dūmos komisiją, kuri nagrinėja užsienio intervencijas, taip pat Užsienio reikalų ministeriją ir Generalinę prokuratūrą", – sakė Remesla interviu RT.

"Būtina užduoti mūsų partneriams amerikiečiams klausimus: kodėl jie slepia korumpuotus pareigūnus ir kišasi į Rusijos reikalus?

* Antikorupcijos fondas yra įtrauktas į NVO, atliekančių užsienio agento funkcijas, registrą, Rusijos Federacijos teisingumo ministerijos 2019 m. organizacija pripažinta ekstremistine, jos veikla Rusijos teritorijoje uždrausta 2021-09-06 Maskvos miesto teismo sprendimu.

** Visuomeninis judėjimas "Navalno būstinė" yra ekstremistine pripažinta organizacija, jos veikla uždrausta Rusijos teritorijoje 2021-09-06 Maskvos miesto teismo sprendimu.

*** Nacionalinis demokratijos fondas yra organizacija, kurios veikla pripažinta nepageidaujama Rusijos Federacijoje 2015 m. liepos 28 d. Generalinės prokuratūros sprendimu.