FNTT perspėja NT sektorių dėl baudų už pinigų plovimo prevencijos nevykdymą

Raktas duryse - Sputnik Lietuva, 1920, 20.12.2021
Prenumeruokite
НовостиTelegram
NT sektoriaus analizė parodė, kad tik maža dalis rinkoje veikiančių agentūrų teikia informaciją FNTT apie sandorius grynaisiais pinigais, kurių suma lygi ar viršija 15 tūkst. eurų
VILNIUS, gruodžio 20 — Sputnik. Nekilnojamojo turto pirkimų–pardavimų rinkoje apie 26,5 proc. atsiskaitymų vis dar sudaro grynieji pinigai, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Patikrinę daugiau nei 11 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) pirkimo ar įsigijimo sandorių, FNTT pareigūnai skaičiuoja, kad grynieji pinigai sudarė mažiausiai 169 mln. eurų nuo visų atsiskaitymų, kurių bendra vertė siekia 638 mln. eurų.
FNTT atlikta NT sektoriaus analizė parodė, kad tik maža dalis rinkoje veikiančių agentūrų, brokerių ar bendrovių vykdo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytą prievolę teikti informaciją FNTT apie sandorius grynaisiais pinigais, kurių suma lygi ar viršija 15 tūkst. eurų.
"Dalis NT sektoriuje veikiančių įmonių ar brokerių net nežino, kad privalo teikti informaciją FNTT apie atsiskaitymus grynaisiais pinigais nuo 15 tūkst. eurų ar apie paskirtus asmenis, vykdysiančius pinigų plovimo prevenciją. Tačiau, FNTT vertinimu, yra ir specialiai šios įstatyme numatytos prievolės vengiančių subjektų NT rinkoje, nenorinčių prarasti klientų, kurie už perkamą būstą atsiskaito grynaisiais pinigais", – FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas.
Pasak Petrausko, iš atrinktų 64 NT statybos bendrovių, tik penkios iš jų bent kartą FNTT pateikė pranešimus apie atsiskaitymus grynaisiais pinigais, kurių suma lygi ar viršija 15 tūkst. eurų. Iš 30 patikrintų NT agentūrų, tokius pranešimus bent kartą pateikė tik 5 agentūros. Patikrinimų metu taip pat nustatyta, kad tik 14 NT brokerių pateikė pranešimus apie atsakingu paskirtą asmenį, vykdantį pinigų plovimo prevencijos įgyvendinimą.
Iki šių metų gruodžio pradžios visoje Lietuvoje buvo patikrintos 23 NT agentūros, 18 statybos įmonių, 1 įmonė, prekiaujanti kitu turtu grynaisiais pinigais. Pažeidimų požymiai nustatyti 32 tikrintuose subjektuose.
PInigai - Sputnik Lietuva, 1920, 10.12.2021
FNTT: kauniečiai kaltinami apgaule gavę subsidiją už įmonės prastovas per pandemiją
Patikrinimų metu nustatyti duomenys buvo perduoti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai, kuri vertina šio įstatymo pažeidimus ir sprendžia, kokia poveikio priemonė yra jiems proporcinga.
Darbą pradėjusi komisija jau apsvarstė penkiolikoje įmonių ar agentūrų užfiksuotus pažeidimus. 12 įmonių skirtos piniginės baudos, taip pat skirti 3 įspėjimai. Mažiausia skirta bauda siekė kiek daugiau nei 2,7 tūkst. eurų, didžiausia paskirta bauda – per 55 tūkst. eurų.
Baudą gavę subjektai turi teisę apskųsti FNTT skirtą poveikio priemonę.
Naujienų srautas
0