VILNIUS, rugp 23 — Sputnik. Įvertinę surinktus duomenis, mokesčių inspekcijos išvadas ir kitus gautus dokumentus, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai nenustatė faktinių duomenų apie UAB "Vilniaus prekyba" (VP grupės) akcininkų sukčiavimą mokesčių srityje ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą. Generalinė prokuratūra priėmė nutarimą nutraukti VP grupės ikiteisminį tyrimą, pranešė prokuratūros spaudos tarnyba.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2015 metais vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad VP grupės akcininkai galimai išvengė gyventojų pajamų mokesčių sumokėjimo už gautus dividentus. Tokiu būdu jie galimai padarė finansinę žalą bei siekdami įteisinti įgytas turtines teises į minėtas lėšas, atliko finansines operacijas ir naudojo jas verslo veikloje.
Ikiteisminio tyrimo eiga
Anot, didžiausio VP grupės akcininko Nerijaus Numavičiaus holdingų vadovės Dianos Dominienės, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) buvo pradėjusi tyrimą grupės įmonių atžvilgiu, nes viešumoje jai mesti rimti kaltinimai, tačiau grupės veikloje pažeidimų nenustatė.
"Patikrinimas pradedamas tuomet, kai įmonių veikloje randama esminių pažeidimų ar mokesčių nesumokėjimo faktų. Tyrimą VMI inicijuoja tada, kai turi įtarimų apie galimus pažeidimus arba reikia surinkti informacijos apie įmonės veiklą ar jos atskiras operacijas", — komentavo Dominienė pradėtą tyrimą.
Pasak jos, tyrimus tame pačiame subjekte, dėl tų pačių operacijų per tą patį laikotarpį galima atlikti pakartotinai. Jei tyrimo metu nustatomi pažeidimai, ar neteisingai sumokėti mokesčiai, VMI arba nurodo patikslinti mokesčių deklaracijas ir papildomai sumokėti mokesčius, arba inicijuoja patikrinimą. Patikrinimo metu priskaičiuojami nesumokėti mokesčiai ir taikomos sankcijos, o užbaigus patikrinimą VMI nebetenka teisės inicijuoti naujo patikrinimo jau patikrintais klausimais.
Šių metų liepos pabaigoje buvo baigtas bendrovės "Leksita", kurios valdomomis lėšomis yra finansuojama kitų VP grupės įmonių veikla, tyrimas. Anot Dominienės, VMI tikrino ne tik "Leksitą", bet ir "Maxima grupę", "Franmax" ir kitas įmones, tačiau nesumokėtų mokesčių jų veikloje taip pat nenustatyta.
Rugpjūčio 11 dieną VMI informavo, jog vykdant kompleksinį VP grupės tyrimą, to metu buvo pabaigti tik dviejų įmonių mokestiniai tyrimai. Atliekant tyrimą, VMI nusižengimų nenustatė, tačiau likusių verslo grupės įmonių tyrimas dar toli gražu nebuvo baigtas. Siekiant išsiaiškinti ar įmonių veikla buvo vykdoma skaidriai, VMI išanalizavo informaciją gautą iš Liuksemburgo ir Airijos. VMI atstovė spaudai Rūta Asadauskaitė teigė, jog vertinant atliekamo tyrimo duomenų apimtis, to metu kalbėti apie grupės įmonių tyrimo baigtį ir teikti išvadas dar buvo gerokai per anksti.
"Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti visi įmanomi veiksmai, ištirtos visos būtinos aplinkybės ir surinkti duomenys, kurie įgalina padaryti išvadą — nėra padaryta veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių", — konstatuojama prokuroro priimtame nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą.
Ikiteisminio tyrimo metu nesustatyta, kad vykdytais įmonių reorganizavimais buvo siekiama išvengti mokėtinų į biudžetą pelno, pridėtinės vertės mokesčių bei gyventojų pajamų mokesčių nuo dividendų, išmokėtų natūra.
VMI atliktuose įmonių mokestiniuose patikrinimuose mokestiniai pažeidimai irgi nebuvo nustatyti. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad visi sprendimai dėl įmonių atskyrimo ar prijungimo buvo priimti vienbalsiu akcininkų pritarimu. Taip pat nebuvo aptikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad akcininkams buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri būtų nulėmusi balsavimo rezultatus. Nėra duomenų ir apie tai, kad priimant šiuos sprendimus buvo veikiama apgaule, teikiant melagingą informaciją ar klastojant dokumentus ir dėl to būtų padaryta žala valstybei ar kitiems asmenims.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, tyrimą organizavo ir vadovavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.
Apie VP grupę
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus prekyba" — valdymo (holdingo) bendrovė, per kitas dukterines įmones valdanti mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje ir Ukrainoje.
Pagrindinė bendrovės veikla — dukterinių įmonių akcijų valdymas, siekiant patikimai prižiūrėti turimą turtą ir užtikrinti stabilų jo vertės augimą. Bendrovė yra ir konsultacinis ekspertinis grupės įmonių centras, kaupiantis, apibendrinantis ir grupės įmonėms skleidžiantis geriausią praktiką, patirtį ir žinias verslo, finansų valdymo, mokesčių, teisės, komercijos ir ekonomikos srityse. Bendrovė yra atsakinga už grupės įmonių veiklos analizę ir kontrolę, šių įmonių veiklos gairių ir strateginių veiklos krypčių nustatymą, veiklos koordinavimą bei grupės įmonių reprezentavimą.
