Trys asmenys kaltinami apgaule įgiję lėšų iš Garantinio fondo

Pinigai - Sputnik Lietuva, 1920, 12.01.2022
Prenumeruokite
НовостиTelegram
Iš viso valstybei trijų kaltinamųjų padaryta žala gali viršyti 48 tūkst. eurų
VILNIUS, sausio 12 — Sputnik. Trys asmenys siunčiami į teisiamųjų suolą dėl galimai apgaule įgytų per 48 tūkst. eurų lėšų iš "Sodros" administruojamo Garantinio fondo. Apie tai rašo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Jiems pareikšti kaltinimai apgaule įgijus didelės vertės svetimą turtą.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, trys kaltinamieji galimai veikė pagal tokią pat schemą – pasinaudoję kitų žmonių duomenimis, jiems nežinant tikrųjų tikslų, kurdavo veiklos nevykdančias mažąsias bendrijas, fiktyviai įdarbindavo žmones ir, paskelbę mažųjų bendrijų bankrotus, siekdavo gauti Garantinio fondo lėšas darbuotojų atlyginimams, kurias priklauso išmokėti darbuotojams, darbdaviui tapus nemokiam.
Gariūnai - Sputnik Lietuva, 1920, 30.12.2021
Gariūnuose veikusios įmonės galėjo neapskaityti daugiau nei 2,6 mln. eurų
Manoma, kad Garantiniam fondui pervedus darbo užmokestį mažųjų bendrijų darbuotojams, pinigai būdavo išdalijami – dalis atitekdavo mažosiose bendrijose įdarbintiems asmenims, o kita dalis galimai keliaudavo schemos organizatoriams.
FNTT duomenimis, du iš įtariamųjų – Vilniuje gyvenantys nemokumo administratorius ir mokytoja – pasinaudoję kitų asmenų duomenimis, 2018–2019 metais įkūrė dvi mažąsias bendrijas, galimai turėdami išankstinį tikslą pasisavinti Garantinio fondo lėšas. Manoma, kad veikdami per paskirtus bendrijų direktorius, kaltinamieji mažosiose bendrijose įdarbino po 8 asmenis, kurie galimai jokios veiklos nevykdė.
Po kurio laiko buvo nutariama bendrijoms kelti bankroto bylas ir paskirti bankroto administratorius. Paskirti bankroto administratoriai nežinojo apie galimai rezgamus lėšų pasisavinimo planus, todėl, pradėję bankroto procedūras, kreipdavosi į Garantinį fondą dėl lėšų darbo užmokesčiui darbuotojams išmokėti skyrimo.
Raktas duryse - Sputnik Lietuva, 1920, 20.12.2021
FNTT perspėja NT sektorių dėl baudų už pinigų plovimo prevencijos nevykdymą
Įvertinta, kad šie du kaltinamieji bendrai apgaule galėjo įgyti per 32,5 tūkst. eurų Garantinio fondo lėšų.
Dar vienas į teismą keliausiantis Vilniuje gyvenantis asmuo galimai veikė panašiai. Įtariama, kad savo vardu įkūręs mažąją bendriją, jis įdarbino 8 asmenis, kurie nevykdė jokios veiklos. Paskelbus mažosios bendrijos bankrotą, administratorius kreipėsi į Garantinį fondą, kuris šios mažosios bendrijos darbuotojams pervedė beveik 16 tūkst. eurų. Įtariama, kad kaltinamasis iš fiktyvių darbuotojų sau grynaisiais pinigais galėjo pasiimti beveik 7 tūkst. eurų.
Iš viso valstybei trijų kaltinamųjų padaryta žala gali viršyti 48 tūkst. eurų. Už apgaule įgytą svetimą didelės vertės turtą teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Naujienų srautas
0