Per praėjusius metus ženkliai padaugėjo pranešimų apie įtartinas operacijas, praneša FNTT

VILNIUS, sausio 27 — Sputnik. Per 2021 metus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos ekspertai fiksavo rekordinį pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičiaus augimą, rašoma tarnybos pranešime.

Tokių pranešimų padaugėjo beveik 24 kartus, palyginti su 2020 metais. Didžiąją šių pranešimų dalį – beveik 96 proc. – sudarė iš elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų gauti pranešimai apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Per praėjusius metus taip pat augo ir pagal gautus pranešimus sustabdytų lėšų suma.

Kiek daugiau nei 1,2 karto, palyginti su 2020 m., padaugėjo virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių siunčiamų pranešimų. Pinigų plovimo prevencijos specialistai stebi šio sektoriaus suaktyvėjimą.

"Lietuvoje buvo įsteigta ne viena įmonė, užsiimanti virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veikla, ir susidomėjimas tik auga. Jaučiamas užsienio kompanijų, siekiančių įsitvirtinti Lietuvos rinkoje, aktyvus domėjimasis verslo galimybėmis ir sąlygomis. Šio sektoriaus augimas kelia tam tikras rizikas", – sako FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas.

Pasak Petrausko, daugelis virtualios valiutos operatorių steigėjų yra užsienio piliečiai. Norint nustatyti virtualios valiutos gavėjus reikalingi technologiniai sprendimai, o dėl sudėtingo lėšų atsekamumo atsiranda galimo pinigų plovimo rizikų. Todėl šio sektoriaus priežiūra reikalauja papildomų pajėgumų ir išteklių.

Per praėjusius metus, palyginti su 2020 m., beveik 2 kartus paaugo pranešimų, gaunamų iš įmonių, teikiančių grynųjų pinigų perlaidas, skaičius.

Palyginti su 2020 m., didėjo pagal Lietuvos finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų pranešimus sustabdytų lėšų suma. Per 2021 m. buvo sustabdyta 1,6 karto daugiau lėšų, jų suma siekė per 65 mln. eurų.

Per 2020 m. pareigūnai patikrino 23 subjektus, pažeidimai nustatyti 4 įmonėse, jų vadovams ir atsakingiems asmenims surašyti administracinių nusižengimų protokolai pagal ANK 198 str. Visais atvejais dėl asmenų priimti apkaltinamieji teismo sprendimai ir skirtos baudos, kurių bendra suma siekia 7,3 tūkst. eurų.

Iš užsienio finansinės žvalgybos padalinių praėjusiais metais gauti 1066 paklausimai dėl informacijos pateikimo ne tik apie Lietuvos subjektus, sąskaitas, bet ir užsienio subjektus, prašymai stabdyti pinigines operacijas Lietuvos finansų įstaigose ir pan. Per 2020 m. gauta 816 tokių paklausimų.